反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.09)

A.2007年3月1日
B.2007年6月1日
C.2007年10月1日
D.2007年12月1日

A.系統(tǒng)篩選
B.自動識別
C.系統(tǒng)報送
D.人工分析和研判

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶

A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件

A.在交易金額、頻率、流向、性質等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營性質不符
D.交易超過規(guī)定金額

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪調查記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》