A、個(gè)體工商戶銀行賬戶 B、自然人銀行賬戶 C、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶 D、自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶
A、合法有效的授權(quán)委托書 B、代理人的有效身份證件 C、合法有效的合同書 D、代理人的資質(zhì)證明
A、建立反洗錢調(diào)查檔案庫 B、建立案件線索檔案庫 C、客戶身份的重新識(shí)別 D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)