A.在交易金額、頻率、流向、性質等方面存在異常 B.交易與客戶身份不符 C.交易與經營性質不符 D.交易超過規(guī)定金額
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。 B.聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。 C.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。 D.申請人及其高級管理人員最近5年內未因利用支付業(yè)務實施違法犯罪活動或為違法犯罪活動辦理支付業(yè)務等受過處罰。
A.犯罪階段 B.放置階段 C.離析階段 D.融合階段
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