<samp id="izwrz"><sup id="izwrz"><dl id="izwrz"></dl></sup></samp>

單項選擇題

各金融機構(gòu)要切實采取措施提高甄別和報告可疑交易的能力，做好可疑交易報告的（）工作，增強可疑交易報告的有效性。

A.系統(tǒng)篩選
B.自動識別
C.系統(tǒng)報送
D.人工分析和研判

你可能感興趣的試題

單項選擇題

各金融機構(gòu)應建立有效的大額交易和可疑交易報告報送（）機制，對本機構(gòu)報告的大額交易和可疑交易進行認真審核，防止錯報、漏報、壓報等現(xiàn)象發(fā)生。

A.分析
B.監(jiān)控
C.識別
D.審核

單項選擇題

各金融機構(gòu)要嚴格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存