你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立賬戶、假名賬戶的
E.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
F.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
G.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的

單項選擇題

金融機構(gòu)為客戶開立個人賬戶，在客戶身份認定上應(yīng)當遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》

人民銀行頒布的《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》于（）實施。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)為客戶開立個人賬戶，在客戶身份認定上應(yīng)當遵守什么規(guī)定？（）

金融機構(gòu)為客戶開立個人賬戶，在客戶身份認定上應(yīng)當遵守什么規(guī)定？（）