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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.07)
來源:考試資料網(wǎng)
1
從賬戶開立和使用的特征來看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融資可疑交易()
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2
洗錢活動將給金融機構帶來諸多風險,其中不包括哪項?()
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3.判斷題
調查組在實施反洗錢調查時,可以靈活運用書面調查和現(xiàn)場調查兩種調查方式,也可以根據(jù)調查需要結合使用。
參考答案:
正確
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4
檔案銷毀時,應有()負責現(xiàn)場監(jiān)銷。
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5
《中華人民共和國反洗錢法》明確了金融機構反洗錢義務,即金融機構應當()
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6.問答題
金融機構應當按照什么機構的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內(nèi)容?
參考答案:
中國人民銀行
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7.填空題
金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的()、()、()等一次性金融服務時,應按照要求客戶出示真實有效的()或者其他身份證明文件,并進行核對。
參考答案:
現(xiàn)金匯款;現(xiàn)鈔兌換;票據(jù)兌付;身份證
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8.問答題
《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么?
參考答案:
為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
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9
按照安全、準確、完整、保密的原則,采取必要管理措施和技術措施,確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務辦理的全過程,以提供()和查處洗錢案件所需的信息。
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10
商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放()貸款。
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