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金融機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定為最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的客戶,至少每年進(jìn)行一次審核。
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金融機(jī)構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子,不可能涉及恐怖融資。
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檔案銷毀時(shí),應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷。
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