反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.07)
來(lái)源：考試資料網(wǎng) 4 反洗錢行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。
5.問(wèn)答題中國(guó)反洗錢工作總體目標(biāo)是什么？
參考答案：《中國(guó)2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和...
