單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，選擇具備保密條件的會議場所，并根據(jù)工作需要（）參加會議人員的范圍。
A.放開
B.限定
C.不限定
D.公開
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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，（）應(yīng)對其使用的電腦設(shè)備的用戶名和密碼進(jìn)行保密，定期更換。
A.會計(jì)人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報(bào)送人員
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，通過紙質(zhì)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易應(yīng)由專人以密件方式報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，嚴(yán)格控制（）。
A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
最新試題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題