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當收款人接收的境外匯入款金額達到外幣等值()以上時,應通過合理途徑核實收款人身份,并根據(jù)風險情況采取其他客戶盡職調查措施。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元
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單項選擇題
如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞()的信息等異常情況時,應對匯款人采取必要的盡職調查措施。
A.匯款人
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C.匯款人或收款人
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單項選擇題
當收款人接收的境外匯入款金額達到單筆人民幣()以上時,應通過合理途徑核實收款人身份,并根據(jù)風險情況采取其他客戶盡職調查措施。
A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元
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