單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進(jìn)場（）天前送達(dá)被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進(jìn)場現(xiàn)場檢查的，可在進(jìn)場時(shí)出示《現(xiàn)場檢查通知書》。

A、2
B、3
C、4
D、5


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1.單項(xiàng)選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權(quán)可以進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

A、無需授權(quán)
B、上級人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br /> D、本級人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行財(cái)戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告

最新試題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題