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各機(jī)構(gòu)均應(yīng)指定反洗錢崗專人負(fù)責(zé)反洗錢協(xié)查工作,確保反洗錢()持續(xù)、有效開(kāi)展。
A.工作
B.協(xié)查
C.調(diào)查
D.檢查
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單項(xiàng)選擇題
各單位對(duì)反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶身份信息應(yīng)當(dāng)予以保密,嚴(yán)禁向()或與反洗錢工作無(wú)關(guān)人員泄露監(jiān)控名單信息。
A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
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單項(xiàng)選擇題
分行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)反洗錢協(xié)查的信息,向機(jī)構(gòu)相關(guān)部門、轄屬機(jī)構(gòu)發(fā)出()。
A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警
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