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判斷題

客戶洗錢風險分類的等級以及分類標準可以一成不變。

答案：錯誤

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銀行應對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理，根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類。

答案：正確

金融機構(gòu)在對客戶的國籍、行業(yè)、職業(yè)等定性指標進行分析的同時，還應同時對客戶資金流量、交易規(guī)模等定量因素進行分析。

答案：正確

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