反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

單項(xiàng)選擇題
人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。
A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)（含）以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)（含）以上
多項(xiàng)選擇題
我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。
A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約
B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約
問答題
簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。
答案：在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶...
多項(xiàng)選擇題
保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。
A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險(xiǎn)
單項(xiàng)選擇題
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
多項(xiàng)選擇題
向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。
A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
單項(xiàng)選擇題
2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自（）開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
判斷題
金融行動(dòng)特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對(duì)恐怖分子跨國(guó)運(yùn)輸現(xiàn)金問題制定的。
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）
A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。

保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自（）開始施行。

金融行動(dòng)特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對(duì)恐怖分子跨國(guó)運(yùn)輸現(xiàn)金問題制定的。

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。

保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自（）開始施行。

金融行動(dòng)特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對(duì)恐怖分子跨國(guó)運(yùn)輸現(xiàn)金問題制定的。

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。

保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自（）開始施行。

金融行動(dòng)特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對(duì)恐怖分子跨國(guó)運(yùn)輸現(xiàn)金問題制定的。

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）