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單項(xiàng)選擇題

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）

A、人民檢察院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、公安機(jī)關(guān)
D、審計(jì)機(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員
C、可疑交易活動(dòng)
D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

單項(xiàng)選擇題

海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金，無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。其中“現(xiàn)金”是指（）。

A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔

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