單項選擇題有權查詢、凍結、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關是（）
A、人民檢察院
B、稅務機關
C、公安機關
D、審計機關
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1.單項選擇題反洗錢調查的客體是（）。
A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況
2.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
3.單項選擇題反洗錢的核心內容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
4.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
A、辦理業(yè)務的金融機構
B、開立帳戶的金融機構
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額或可疑交易報告要素不全或有誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知（）個工作日內補正。
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題