反洗錢考試反洗錢基礎知識單項選擇題每日一練(2020.06.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設分支機構(gòu)時，應當審查新機構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。

2 （）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關的職責，對反洗錢全面承擔法定責任，是公司反洗錢工作的最高決策機構(gòu)。

3 關于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯誤的是（）。

4 金融機構(gòu)應當按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。

5 異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。