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反洗錢考試反洗錢基礎知識單項選擇題每日一練(2020.06.19)

來源：考試資料網

1 國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構（）內部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。

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2 （）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關的職責，對反洗錢全面承擔法定責任，是公司反洗錢工作的最高決策機構。

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3 關于銀行配合開展反洗錢調查的權利，下列表述錯誤的是（）。

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4 金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。

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5 異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統在（）提供客戶歷史交易。

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