反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識填空題每日一練(2020.06.01)

填空題
金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。
答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證
填空題
在新契約業(yè)務(wù)客戶身份識別具體要求中，應(yīng)（）有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，并在復(fù)印件或者影印件上簽寫“（）”、核對人的姓名及日期。
答案：留存與原件一致
填空題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”是指（）。
答案：交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
填空題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備？
答案：中國人民銀行
填空題
金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后（）小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
答案：
48