反洗錢考試反洗錢基礎知識多項選擇題每日一練(2020.06.01)

來源：考試資料網

1 一級（直屬）分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

2 下列屬于金融機構應當注意的涉嫌洗錢的外匯現金交易有（）。

3 我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下哪些情況除外（）

4 以下說法正確的是（）

5 存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為（）。