A、他人借用您的名義從事非法活動 B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動 C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊 D、您的誠信狀況受到合理懷疑
A、客戶身份識別 B、反洗錢偵查 C、大額和可疑交易報告 D、保存客戶身份資料及交易記錄
A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民檢察院