多項選擇題金融關(guān)系包括哪幾種關(guān)系（）

A.金融交易關(guān)系
B.金融往來關(guān)系
C.金融管理關(guān)系
D.金融機構(gòu)的內(nèi)部關(guān)系


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1.多項選擇題銀行或者其他金融機構(gòu)工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌以下（）情形的，應(yīng)予立案追訴。

A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.收受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
E.其他情節(jié)嚴重的情形

2.多項選擇題冒用他人信用卡包括以下情形（）

A.拾得他人信用卡并使用的
B.騙取他人信用卡并使用的
C.以非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是

3.多項選擇題以下（）方面，可以有效預(yù)防信用卡詐騙案件的發(fā)生。

A.加強信用卡風(fēng)險管理
B.建立健全銀行間的信息共享機制
C.發(fā)揮特約商戶的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個人信用評估體系
E.加強宣傳力度，提高社會監(jiān)督效果

4.多項選擇題根據(jù)金融詐騙罪的有關(guān)規(guī)定，“以非法占有為目的”的特征有（）

A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進行違法犯罪活動的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為

5.多項選擇題根據(jù)集資詐騙罪的相關(guān)規(guī)定，具有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（）

A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無法返還的
C.使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的