A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為
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A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的
A.經(jīng)營管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風(fēng)險管理
A.聯(lián)保貸款模式
B.重復(fù)質(zhì)押
C.托盤模式
D.空單質(zhì)押
A.開立變更賬戶
B.預(yù)留變更印鑒
C.支付結(jié)算
D.掛失后續(xù)管理
A.風(fēng)險測試、評估
B.協(xié)議簽訂
C.產(chǎn)品說明
D.知識宣導(dǎo)
最新試題
分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面？
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險防控內(nèi)容，具體包括哪七類風(fēng)險？
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？
各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財業(yè)務(wù)作為重點檢查領(lǐng)域，具體檢查內(nèi)容有哪些？
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時，應(yīng)當(dāng)及時向中國銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報告？
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度，重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為，至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況？
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。
請簡述2014年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議提出的七類風(fēng)險防控要求。