多項(xiàng)選擇題根據(jù)集資詐騙罪的相關(guān)規(guī)定，具有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（）

A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展和（）的關(guān)系，不斷完善考核機(jī)制。

A.經(jīng)營管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理

2.多項(xiàng)選擇題目前最為常見的兩種貸款融資模式是（）

A.聯(lián)保貸款模式
B.重復(fù)質(zhì)押
C.托盤模式
D.空單質(zhì)押

3.多項(xiàng)選擇題“代客”行為是指代客辦理業(yè)務(wù)，包括但不限于代客戶辦理（）電子銀行簽約、對(duì)賬業(yè)務(wù)。

A.開立變更賬戶
B.預(yù)留變更印鑒
C.支付結(jié)算
D.掛失后續(xù)管理

4.多項(xiàng)選擇題在實(shí)際操作中，銀行對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品需通過（）等措施，設(shè)定或提高客戶準(zhǔn)入門檻，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)測試、評(píng)估
B.協(xié)議簽訂
C.產(chǎn)品說明
D.知識(shí)宣導(dǎo)

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