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金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后()小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當立即解除凍結(jié)。
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48
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金融機構(gòu)應(yīng)當采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄,便于()以及()。
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反洗錢調(diào)查;監(jiān)督管理
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居民身份證識別可采用()和()兩種識別方法。
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視讀;機讀
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