填空題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。

答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證

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【簡答題】請舉幾個證券業(yè)可疑交易的例子。

答案： 1、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測。
2、沒有交易或...

【簡答題】證券公司發(fā)現(xiàn)沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途是否作為可疑交易報告？

答案：是，依據(jù)依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十二條：證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司應當將下列交易或者行...