A.抵押
B.質(zhì)押
C.信用
D.任何
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A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場監(jiān)管
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.刑事偵查
B.刑事訴訟
C.司法調(diào)查
D.案件審判
A.受法律保護
B.不受法律保護
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標準。