問答題

【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么?

答案:

為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。

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【簡答題】反洗錢法所稱金融機構(gòu)是指什么?

答案: 依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以...
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【簡答題】反洗錢法律制度由哪幾方面構(gòu)成?

答案:

我國的反洗錢法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個方面構(gòu)成。

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