反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1 產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

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2 審計(jì)機(jī)關(guān)、工商銀行管理部門、價(jià)格主管部門可以對單位存款進(jìn)行（）。

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3.問答題巴勒莫公約和聯(lián)合國反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢措施？

參考答案：首先，建立對銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對辦理資金或者價(jià)值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對其他特別容...

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4 （）在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。

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5 分行復(fù)核人員對各營業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報(bào)告在（）日工作日內(nèi)上報(bào)總行（T為當(dāng)日）。

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6.問答題識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？

參考答案：（1）對于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機(jī)構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢活動(dòng)、受益人與客...

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7 銀行反洗錢培訓(xùn)的目的包括（）

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8 有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

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9.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬以上包括20萬本數(shù)。

參考答案：錯(cuò)誤

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10 中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

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