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金融機構(gòu)應(yīng)當報告單筆或者當日累計人民幣交易20萬以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬以上包括20萬本數(shù)。
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判斷題
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)既需要提交大額交易報告,又需要提交可疑交易報告。
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正確
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填空題
反洗錢調(diào)查的主體只能是中國人民銀行或其()分支機構(gòu)。
答案:
省一級
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