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問答題

【簡答題】巴勒莫公約和聯(lián)合國反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢措施？

答案：首先，建立對銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對辦理資金或者價值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對其他特別容...

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【簡答題】反洗錢國際合作的內(nèi)容？

答案：（1）加入并實(shí)施有關(guān)公約；
（2）司法協(xié)助和引渡。各國還應(yīng)做到：第一，各國提供的司法協(xié)助范圍應(yīng)至少包括取證。第...

【簡答題】《反洗錢法》中規(guī)定中國人民銀行的臨時凍結(jié)措施有哪些重要意義？

答案：防止犯罪財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、隱匿和處置，尤其是非法資金的跨境轉(zhuǎn)移；解決反洗錢行政調(diào)查、刑事偵查、訴訟過程中的舉...