A.保證銀行各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識 B.讓公眾了解反洗錢知識 C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求 D.掌握反洗錢工作必備的技能
A.現(xiàn)場檢查 B.行政調查 C.案件協(xié)查 D.信息分析
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》 B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》 C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》 D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》