A.各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.各職能部門
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A.系統(tǒng)性全局性
B.突發(fā)性區(qū)域性
C.系統(tǒng)性區(qū)域性
D.突發(fā)性全局性
A.常規(guī)檢查
B.序時(shí)檢查
C.突擊檢查
D.專項(xiàng)檢查
A.可疑交易預(yù)警機(jī)制
B.大額存款賬戶滾動(dòng)排查機(jī)制
C.銀企對(duì)賬機(jī)制
D.授權(quán)管理機(jī)制
A.銀行卡和存折
B.銀行卡和密碼
C.銀行卡和網(wǎng)銀安全工具
D.密碼和網(wǎng)銀安全工具
A.熱線聯(lián)系制度
B.聯(lián)系被代理人進(jìn)行核實(shí)
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.遠(yuǎn)程授權(quán)
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最新試題
結(jié)合本案例,做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并提出控制措施。
請(qǐng)結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
請(qǐng)分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
請(qǐng)簡(jiǎn)述2014年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議提出的七類風(fēng)險(xiǎn)防控要求。
商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開(kāi)展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些?
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容,具體包括哪七類風(fēng)險(xiǎn)?
商業(yè)銀行對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素?
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并反思。