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單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于建立健全“雙線”風險防控責任制的通知》要求，銀行業(yè)金融機構和監(jiān)管機構要落實風險防控責任，防范和化解各類風險，守住不發(fā)生（）風險底線，維護銀行業(yè)安全穩(wěn)健運行。

A.系統(tǒng)性全局性
B.突發(fā)性區(qū)域性
C.系統(tǒng)性區(qū)域性
D.突發(fā)性全局性

1.單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行要強化（），采取不定期的“特別檢查”、“飛行檢查”等方式，調查了解銀行員工在其工作場所是否違規(guī)保管借條、憑證、合同、印章等物品。

A.常規(guī)檢查
B.序時檢查
C.突擊檢查
D.專項檢查

2.單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應當建立健全（），加大對無正常原因的個人客戶或代理人頻繁開戶和銷戶、同一額度或者大額頻繁轉賬、網銀簽約后迅速轉賬等可疑交易的監(jiān)測力度。

A.可疑交易預警機制
B.大額存款賬戶滾動排查機制
C.銀企對賬機制
D.授權管理機制

3.單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行為個人客戶開通具有大額資金轉賬功能的網銀業(yè)務，應當與客戶面簽開通協(xié)議，提示客戶妥善保管（）

A.銀行卡和存折
B.銀行卡和密碼
C.銀行卡和網銀安全工具
D.密碼和網銀安全工具

4.單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，對代理個人客戶結算賬戶的，商業(yè)銀行應當落實現(xiàn)行監(jiān)管制度（）的相關要求，并探索采取賬戶管理有效措施，積極防范代理風險。

A.熱線聯(lián)系制度
B.聯(lián)系被代理人進行核實
C.聯(lián)網核查
D.遠程授權

5.單項選擇題進行金融金融詐騙活動，數額較大的，處于5年以下有期徙刑或拘役，并處（）以下罰金。

A.二萬以上二十萬元以下
B.五萬以上二十萬元以下
C.五萬以上五十萬元以下
D.十萬以上五十萬元以下