單項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求,對代理個人客戶結算賬戶的,商業(yè)銀行應當落實現(xiàn)行監(jiān)管制度()的相關要求,并探索采取賬戶管理有效措施,積極防范代理風險。

A.熱線聯(lián)系制度
B.聯(lián)系被代理人進行核實
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.遠程授權


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1.單項選擇題進行金融金融詐騙活動,數(shù)額較大的,處于5年以下有期徙刑或拘役,并處()以下罰金。

A.二萬以上二十萬元以下
B.五萬以上二十萬元以下
C.五萬以上五十萬元以下
D.十萬以上五十萬元以下

最新試題

商業(yè)銀行應當建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度,重點關注理財產品銷售業(yè)務中的不當銷售和誤導銷售行為,至少應當包括哪些異常情況?

題型:問答題

請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。

題型:問答題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關于建立健全“雙線”風險防控責任制的通知》提出的“雙線”風險防控內容,具體包括哪七類風險?

題型:問答題

請你結合本案例,做一個案例原因剖析及銀行機構的經驗和教訓。

題型:問答題

商業(yè)銀行對理財產品進行風險評級的依據(jù)應當包括但不限于哪些因素?

題型:問答題

對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并提出控制措施。

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,提出控制措施。

題型:問答題

商業(yè)銀行與金融機構之間開展的以投融資為核心的各項同業(yè)業(yè)務。主要包括哪些?

題型:問答題

銀行業(yè)金融機構應當建立健全銀行業(yè)消費者權益保護工作制度體系,主要包括哪些內容?

題型:問答題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構管理的通知》要求,為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風險?

題型:問答題