A、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入,將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶 B、違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金 C、出租、出借銀行結算賬戶 D、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務
A、加入并實施有關公約 B、司法協(xié)助和引渡 C、對等主管機關之間的合作 D、反洗錢信息交換
A、調(diào)查可疑交易活動 B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉往境外 C、經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準 D、經(jīng)偵查機關負責人批準