反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.05)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括（）。

2 報(bào)告主體應(yīng)報(bào)告的大額交易包括（）。

3 商業(yè)銀行以（）為經(jīng)營(yíng)原則。

4 《反洗錢(qián)法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶（）超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通報(bào)。

5 （）調(diào)查可疑交易活動(dòng)，可以詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。