反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

多項(xiàng)選擇題
《反洗錢(qián)法》規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。
A、客戶身份資料
B、會(huì)議記錄
C、談話資料
D、交易信息
多項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體是什么（）
A、中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
B、中華人民共和國(guó)境外設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
C、特定非金融機(jī)構(gòu)
多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書(shū)
D、被代理人的身份證件
多項(xiàng)選擇題
互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。
A.資金融通
B.支付
C.投資
D.使用
多項(xiàng)選擇題
下列措施中屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。
A.剝奪政治權(quán)利
B.取消董事、高級(jí)管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.經(jīng)濟(jì)處罰
E.紀(jì)律處分

首頁(yè)

題庫(kù)

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體是什么（）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

下列措施中屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。

反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體是什么（）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

下列措施中屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的（），應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。

互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

下列措施中屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)違反國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。