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多項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括（）。

A、信息收集
B、信息分析評(píng)估
C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D、信息歸檔

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息（）

A、銷
B、移交其他金融機(jī)構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

各經(jīng)營(yíng)單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

A、1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）
B、1萬(wàn)元（不含1萬(wàn)元）
C、5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）
D、5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）

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