反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.05)

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1 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》通過(guò)于（）

2 為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》。

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3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）

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4 自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬(wàn)元以上或者外幣等值幾萬(wàn)美元以上的劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。（）

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5 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》正式通過(guò)的時(shí)間是（）

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