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單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》通過(guò)于（）

A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日

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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有哪些行為的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正？（）

A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.違規(guī)檢查、調(diào)查或采取臨時(shí)凍結(jié)措施的

單項(xiàng)選擇題

如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，可免于大額交易報(bào)告的交易有（）

A.交易方為國(guó)際組織
B.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
C.國(guó)內(nèi)外黃金交易
D.金融機(jī)構(gòu)與境外大額交易

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