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反洗錢考試反洗錢法多項選擇題每日一練(2019.11.04)

多項選擇題
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會按照中國人民銀行和國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求建設、運行和維護網(wǎng)絡監(jiān)測平臺，確保網(wǎng)絡監(jiān)測平臺及相關信息、數(shù)據(jù)和資料的（）。
A.安全
B.保密
C.完整
D.真實
多項選擇題
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢活動。
A.有嚴格的銀行保密法
B.沒有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度
多項選擇題
據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B、與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C、提前償還貸款
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
多項選擇題
金融機構與反洗錢的錯誤理解是（）
A.金融機構反洗錢工作機構應當獨立、單設，不得由其內設機構擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
多項選擇題
下列措施中屬于銀監(jiān)會對違反國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。
A.剝奪政治權利
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.經(jīng)濟處罰
E.紀律處分

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