A.安全 B.保密 C.完整 D.真實
A.有嚴格的銀行保密法 B.沒有資本管制 C.有寬松的金融規(guī)則 D.有自由的公司法和嚴格的公司保密法 E.政治上持中立態(tài)度
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符 B、與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多 C、提前償還貸款 D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.金融機構反洗錢工作機構應當獨立、單設，不得由其內設機構擔任； B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動； C.金融機構可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露； D.金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A.剝奪政治權利 B.取消董事、高級管理人員任職資格 C.禁止從事銀行業(yè)工作 D.經(jīng)濟處罰 E.紀律處分
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