反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)章節(jié)練習(xí)(2019.11.13)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)3.問(wèn)答題簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。
參考答案：根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
10.問(wèn)答題制定、實(shí)施《反洗錢(qián)法》的意義是什么？
參考答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，追查和沒(méi)收犯罪所得，遏制洗錢(qián)犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢(qián)活...
