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金融機構應采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄,便于反洗錢調查和監(jiān)督管理。
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反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產品或金融服務。
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《中華人民共和國反洗錢法》的立法目的是為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
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