問答題

【簡答題】簡述成立調(diào)查組的要求。

答案:根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
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