問答題

【簡答題】簡述成立調(diào)查組的要求。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前應當成立調(diào)查組。調(diào)查...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述設(shè)定調(diào)查審批程序的原因。

答案：之所以要求反洗錢調(diào)查需要經(jīng)過本行負責人（行長、主任或者主管副行長、副主任）審批，其原因有：
其一，根據(jù)《反洗錢...

【簡答題】簡述《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》制定目的和主要內(nèi)容。

答案：為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責，維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，中國人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法...