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中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。
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《反洗錢法》第三十三條規(guī)定:違反本法規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
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判斷題
洗錢的過程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段,每個(gè)階段都各一樣的目的及形態(tài),洗錢者交錯(cuò)運(yùn)用不同的方法,以達(dá)到最終洗錢的目的。
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