多項選擇題金融機(jī)構(gòu)可參照恐怖融資交易監(jiān)測分析模型及其子模型，結(jié)合本機(jī)構(gòu)（）特點，盡快優(yōu)化、細(xì)化模型參數(shù)，加快監(jiān)測技術(shù)平臺的研發(fā)工作，確保監(jiān)測能覆蓋本機(jī)構(gòu)所有客戶和業(yè)務(wù)，能自動識別和實時監(jiān)控符合恐怖融資監(jiān)測交易分析模型的客戶。

A.客戶
B.賬戶
C.業(yè)務(wù)
D.產(chǎn)品


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1.多項選擇題根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測分析模型，交易頻率特征要素包括（）

A.通常情況下交易頻繁
B.某一時間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個工作日內(nèi)

2.多項選擇題根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測分析模型，交易金額特征要素包括（）

A.交易金額以萬元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小

3.多項選擇題根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測分析模型，交易方式特征要素包括（）

A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易

4.多項選擇題根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測分析模型，交易賬戶特征要素包括（）

A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時期交易集中
C.一定時間內(nèi)，個人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易

5.多項選擇題根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測分析模型，交易主體特征要素包括（）

A.來源于恐怖活動多發(fā)、敏感的高風(fēng)險國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多

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