A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時期交易集中
C.一定時間內(nèi)，個人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
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A.來源于恐怖活動多發(fā)、敏感的高風(fēng)險國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對手
D.交易機構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查
A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險管理運行情況
C.案防管理體系運行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費及負(fù)債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
最新試題
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）