多項(xiàng)選擇題

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易方式特征要素包括（）

A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易賬戶(hù)特征要素包括（）

A.休眠賬戶(hù)突然啟用
B.通常情況下，賬戶(hù)交易不活躍，但在特定時(shí)期交易集中
C.一定時(shí)間內(nèi)，個(gè)人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶(hù)偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易主體特征要素包括（）

A.來(lái)源于恐怖活動(dòng)多發(fā)、敏感的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無(wú)業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶(hù)籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易方式特征要素包括（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易賬戶(hù)特征要素包括（）

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易主體特征要素包括（）

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易方式特征要素包括（）

根據(jù)恐怖融資交易監(jiān)測(cè)分析模型，交易主體特征要素包括（）