A.通常情況下交易頻繁
B.某一時間段內(nèi)交易較為集中
C.賬戶一旦啟用，短期內(nèi)交易頻率可達(dá)到頻繁標(biāo)準(zhǔn)
D.短期指5個工作日內(nèi)
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A.交易金額以萬元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小
A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時期交易集中
C.一定時間內(nèi)，個人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
A.來源于恐怖活動多發(fā)、敏感的高風(fēng)險國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對手
D.交易機(jī)構(gòu)
最新試題
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）