A.來(lái)源于恐怖活動(dòng)多發(fā)、敏感的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無(wú)業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
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A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對(duì)手
D.交易機(jī)構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行情況
C.案防管理體系運(yùn)行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對(duì)員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢(qián)、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過(guò)度消費(fèi)及負(fù)債、頻繁請(qǐng)假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
通過(guò)網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)的，銀行可為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立（）。
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶。
開(kāi)通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
召開(kāi)涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說(shuō)法正確的是：（）