A.來源于恐怖活動多發(fā)、敏感的高風(fēng)險國家或地區(qū)人員 B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員 C.戶籍地以新疆居多 D.年齡以中青年居多
A.交易金額 B.交易頻率 C.交易對手 D.交易機(jī)構(gòu)
A.整體移位 B.突擊檢查 C.賬戶分析 D.現(xiàn)場調(diào)查