A.交易金額以萬元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小
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A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時期交易集中
C.一定時間內(nèi)，個人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
A.來源于恐怖活動多發(fā)、敏感的高風險國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對手
D.交易機構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場調(diào)查
最新試題
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導責任（）
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設置子公司資金歸集規(guī)則。
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，青島農(nóng)商銀行應按照以下要求保管（）
本辦法所指的理財業(yè)務突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務帶來不利影響，導致（）特定事件
銀行業(yè)金融機構(gòu)應堅持對賬與業(yè)務辦理在（）方面嚴格分離原則
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務。
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務。
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
理財業(yè)務突發(fā)事件應急處置領(lǐng)導小組職責包括（）